关于召开江苏兴化农村商业银行股份有限公司 第二十六次股东大会的公告

　　根据《江苏兴化农村商业银行股份有限公司章程》及江苏兴化农村商业银行股份有限公司（以下简称“兴化农商银行”）2025年3月21日召开的第五届董事会第九次会议所作出的决议，现就兴化农商银行第二十六次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、会议基本情况

　　（一）会议时间：2025年4月25日（星期五）上午8点30分会议签到，9点准时开会，会期半天。

　　（二）会议地点：兴化农商银行三楼报告厅（兴化市长安南路999号）。

　　（三）会议召集：兴化农商银行董事会。

　　（四）召开方式及表决方式：会议以现场方式召开，采取记名投票表决方式。

　　（五）参加会议对象:

　　1.兴化农商银行登记在册的股东（50%及以上股权被质押、反担保或股权被依法冻结的股东将被限制行使表决权）；股东本人不能出席会议的，可以委托代理人出席会议并表决。

　　2.兴化农商银行董事、监事及高级管理人员。

　　3.兴化农商银行董事会邀请的嘉宾及聘请的见证律师。

　　二、会议主要议程

　　（一）听取并审议《董事会2024年度工作报告》；

　　（二）听取并审议《监事会2024年度工作报告》；

　　（三）审议相关报告及议案

　　1.董事会2024年度合规风险管理工作述职报告；

　　2.监事会2024年度合规风险管理监督述职报告；

　　3.2024年度财务决算方案（草案）；

　　4.2024年度利润分配及股金分红方案（草案）；

　　5.关于转增注册资本的议案；

　　6.2024年度风险资本分配方案（草案）；

　　7.2025年度全面预算方案（草案）；

　　8.董事会对董事、高级管理人员2024年度履行职责的评价报告；

　　9.监事会对董事会、高级管理层及其成员、监事2024年度履行职责的评价报告；

　　10.监事会对董事会和高级管理层2024年度资本管理履职情况的监督评价报告；

　　11.2024年度大股东评估报告；

　　12.2024年度董事、监事薪酬分配方案（草案）；

　　13.2024年坚守市场定位执行情况评估报告；

　　14.2024年度关联交易管理执行情况报告；

　　15.关于聘用会计师事务所对本行年报进行审计的议案；

　　16.关于撤销监事会（监事）及监事会下设专门委员会、日常办事机构的议案；

　　17.关于修订《江苏兴化农村商业银行股份有限公司章程》的议案；

　　18.关于修订《江苏兴化农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案；

　　19.关于修订《江苏兴化农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的议案；

　　20.关于修订《江苏兴化农村商业银行股份有限公司董事会审计委员会工作制度》的议案；

　　21.关于修订《江苏兴化农村商业银行股份有限公司股权管理办法》的议案；

　　22.关于修订《江苏兴化农村商业银行股份有限公司授权管理制度》的议案；

　　23.关于修订《江苏兴化农村商业银行股份有限公司2024-2026年战略规划》的议案。

　　（四）会议表决；

　　（五）宣布表决结果；

　　（六）律师见证。

　　三、会议登记事项

　　（一）登记时间：2025年4月18日（星期五）前。

　　（二）登记地点：兴化农商银行所属各支行、营业部。

　　（三）截止时间：2025年4月18日（星期五）。本次会议股东（代理人）参会资格以兴化农商银行董事会收到会议回执为准，请拟出席本次会议的股东（代理人）在2025年4月18日前向登记方提交会议回执。

　　（四）登记手续：

　　1.自然人股东持本人身份证复印件、《兴化农商银行股金证》复印件办理登记手续。

　　2.法人股东持法定代表人身份证复印件、加盖公章的企业营业执照（副本）复印件、《兴化农商银行股金证》复印件办理登记手续。

　　3.委托他人登记的除以上资料外，须同时提交授权委托书和登记经办人身份证复印件。

　　4.50%及以上股权被质押、反担保或股权被依法冻结的股东可以登记，但不参与表决。

　　四、会议签到

　　请办毕会议登记手续的股东或代理人于2025年4月25日（星期五）上午8点30分前携带本人身份证到达会场办理签到手续并参加会议。

　　五、会务联系

　　联系人：江安龙、谢  培  联系电话：0523-83328823、0523-83388702  传真：0523-83328801

　　六、其他事项说明

　　（一）本公告同时在《兴化日报》及兴化农商银行网站（www.jsxhrcb.com）予以公布。

　　（二）兴化农商银行第二十六次股东大会审议事项及相关会议材料于兴化农商银行董事会办公室备置，供股东查阅。查阅时需审验身份证原件和股金证原件。

　　（三）与会人员的交通、食宿等费用自理。

　　特此公告。

　                                                                                                                                                                                                                           　江苏兴化农村商业银行股份有限公司董事会

                                                                                                                                                                                                                                                          　　2025年4月3日