关于召开江苏兴化农村商业银行股份有限公司第二十四次（临时）股东大会的公告

 根据《江苏兴化农村商业银行股份有限公司章程》及江苏兴化农村商业银行股份有限公司（以下简称“兴化农商银行”）2023年11月21日召开的第四届董事会第十七次会议所作出的决议，现就兴化农商银行第二十四次（临时）股东大会的有关事项公告如下：

       一、会议基本情况

       （一）会议时间：2023年12月8日（星期五）上午8点30分会议签到，9点准时开会，会期半天。

       （二）会议地点：兴化农商银行三楼报告厅（兴化市长安南路999号）。

       （三）会议召集：兴化农商银行董事会。

       （四）召开方式及表决方式：会议以现场方式召开，采取记名投票表决方式。

       （五）会议出席对象:

       1.兴化农商银行登记在册的股东（50%及以上股权被质押、反担保或股权被依法冻结的股东将被限制行使表决权）。股东本人不能出席会议的，可以委托代理人出席会议并表决。

       2.兴化农商银行董事、监事及高级管理人员。

       3.兴化农商银行董事会邀请的嘉宾及聘请的见证律师。

       二、会议主要议程

       （一）审议提案

       1.审议《关于修订<江苏兴化农村商业银行股份有限公司章程>的提案》；

       2.审议《关于修订〈江苏兴化农村商业银行股份有限公司股权管理办法〉的提案》；

       3.审议《关于修订〈江苏兴化农村商业银行股份有限公司独立董事工作制度〉的提案》；

       4.审议《关于修订〈江苏兴化农村商业银行股份有限公司董事会议事规则〉的提案》；

       5.审议《关于制定〈江苏兴化农村商业银行股份有限公司主要股东承诺管理办法〉的提案》；

       6.审议《关于制定〈江苏兴化农村商业银行股份有限公司股权托管办法〉的提案》；

       7.审议《关于修订〈江苏兴化农村商业银行股份有限公司董事会董事、董事长选举办法〉的提案》；

       8.审议《关于聘请会计师事务所对本行年报进行审计的提案》；

       9.审议《关于制定〈江苏兴化农村商业银行股份有限公司第二十四次（临时）股东大会选举办法（草案）〉的提案》

       10.审议《关于选举江苏兴化农村商业银行股份有限公司第五届董事会董事的提案》；

       11.审议《关于选举江苏兴化农村商业银行股份有限公司第五届监事会股东监事和外部监事的提案》。

       （二）大会选举表决；

       （三）公布选举表决结果；

       （四）分别召开江苏兴化农村商业银行股份有限公司第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议；

       （五）宣读江苏兴化农村商业银行股份有限公司第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议决议；

       （六）见证律师宣读《江苏兴化农村商业银行股份有限公司第二十四次（临时）股东大会法律意见书》；

       （七）新当选的江苏兴化农村商业银行股份有限公司第五届董事会董事长讲话。

       三、会议登记事项

       （一）登记时间：2023年12月1日（星期五）前。

       （二）登记地点：兴化农商银行所属各支行、营业部。

       （三）截止时间：2023年12月1日。本次会议股东（代理人）参会资格以兴化农商银行董事会收到会议回执为准，请拟出席本次会议的股东（代理人）在2023年12月1日前向登记方提交会议回执。

       （四）登记手续：

       1.自然人股东持本人身份证复印件、《兴化农商银行股金证》复印件办理登记手续。

       2.法人股东持法定代表人身份证复印件、加盖公章的企业营业执照（副本）复印件、《兴化农商银行股金证》复印件办理登记手续。

       3.委托他人登记的除以上资料外，须同时提交授权委托书和登记经办人身份证复印件。

       4.50%以上股份被质押、反担保或被依法冻结的股东可以登记，但不参与表决。

       四、会议签到

       请办毕会议登记手续的股东或其代理人于2023年12月8日（星期五）上午8点30分前携带本人身份证到达会场办理签到手续并参加会议。

       五、会务联系

       联系人：江安龙、谢  培  联系电话：0523-83328823、0523-83388702  传真：0523-83328801

       六、其他事项说明

       （一）本公告同时在《兴化日报》及兴化农商银行网站（www.jsxhrcb.com）予以公布。

       （二）兴化农商银行第二十四次（临时）股东大会审议事项及相关会议材料于兴化农商银行董事会办公室备置，供股东查阅。查阅时需审验身份证原件和股金证原件。

       （三）与会人员的交通、食宿等费用自理。

        特此公告。

                                                                                                         江苏兴化农村商业银行股份有限公司董事会

                                                                                                                  2023年11月22日